Как происходит взаимодействие?
Криптобиржи играют центральную роль в торговле цифровыми валютами и выступают в качестве платформ, на которых пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Однако, учитывая растущую популярность криптовалют, эти биржи также являются объектом финансового регулирования. В этой статье мы рассмотрим, как происходит взаимодействие между криптобиржами и финансовыми властями и какой информацией они обмениваются.
Криптобиржи позволяют пользователям торговать цифровыми валютами либо против фиатных валют (таких как евро или доллар США), либо против других криптовалют.
Эти платформы выступают в роли брокеров и хранят средства пользователей в собственных кошельках. В качестве примера можно привести Binance, Coinbase и Kraken. Обычно пользователям приходится регистрироваться и подтверждать свою личность.
Эти платформы позволяют обмениваться криптовалютами напрямую между пользователями без участия центрального посредника. В качестве примера можно привести Uniswap и SushiSwap.
Пользователи торгуют на этих платформах напрямую друг с другом. Центральный посредник не нужен, что обеспечивает высокую степень анонимности.
Во многих странах криптобиржи по закону обязаны регистрироваться в финансовых органах и предоставлять информацию о своих пользователях и транзакциях. Часто это делается в рамках борьбы с отмыванием денег (AML) и для соблюдения правил идентификации пользователей (KYC - Know Your Customer).
Налоговые органы заинтересованы в получении данных о транзакциях и действиях пользователей. К ним относятся
История транзакций
Криптобиржи должны предоставлять налоговой службе информацию обо всех торговых операциях своих пользователей, особенно когда речь идет о налогооблагаемых сделках.
Информация о пользователе
Личные данные пользователей, включая информацию о счетах и удостоверения личности, часто собираются для обеспечения отслеживания транзакций.
Данные, передаваемые криптобиржами в налоговые органы, имеют решающее значение для правильного налогообложения прибыли от торговли криптовалютами. Это означает, что:
Налоговые органы могут использовать полученные данные для проверки налоговой ситуации пользователей.
Анонимность транзакций
Несмотря на прозрачность, которую обеспечивает технология блокчейн, анонимность криптовалют может привести к тому, что некоторые пользователи попытаются уклониться от уплаты налогов.
Отсутствие стандартизированных правил
В разных странах существуют разные подходы к регулированию криптовалют, что затрудняет сотрудничество между криптобиржами и финансовыми властями.
Юридическое соответствие
Сотрудничество с финансовыми властями позволяет криптобиржам минимизировать правовые риски и создать доверие среди пользователей.
Интеграция в традиционную финансовую систему
Соблюдая законодательные нормы, криптобиржи могут предложить своим пользователям более безопасную торговую среду и облегчить доступ к институциональным инвесторам.
Взаимоотношения между криптобиржами и финансовыми регуляторами приобретают все большее значение по мере роста объемов торговли криптовалютами. Соблюдение правил идентификации и отчетности помогает создать правовую базу, в которой могут работать криптовалюты. Пользователям крайне важно знать требования законодательства своей страны и обеспечивать выполнение своих налоговых обязательств в связи с торговлей на криптовалютных биржах. Прозрачное обращение с собранными данными способствует созданию надежного и регулируемого рынка цифровых валют. Мы можем помочь вам в этом.
Эта информация служит общим руководством и не может заменить индивидуальную налоговую консультацию наших специалистов. Налоговый режим может отличаться в зависимости от вашей конкретной ситуации и действующего налогового законодательства. Настоятельно рекомендуем вам обратиться к нашим юристам для уточнения вашей личной налоговой ситуации и выполнения требований законодательства.