Solicitud de información colectiva en Bitcoin.de - y lo que significa para los inversores ahora

Solicitud colectiva de información: Por qué Bitcoin.de tuvo que entregar datos de sus clientes a la Agencia Tributaria

En los últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado peticiones colectivas de información al criptointercambio Bitcoin.de. El objetivo: la entrega de los datos de los clientes. Estos datos ya han sido facilitados. Ahora la pelota está en el tejado de la Agencia Tributaria para procesar y analizar la información y ponerla a disposición de las oficinas tributarias locales individuales.

El resultado: cada vez más inversores reciben correos de la Agencia Tributaria, a menudo con preguntas muy específicas sobre sus transacciones. A estas alturas, a más tardar, está claro que usted mismo es el centro de la inspección fiscal.

Cómo las autoridades fiscales analizan los datos criptográficos y los transmiten a las oficinas tributarias locales

El proceso de un vistazo

1. Solicitud de información colectiva a Bitcoin.de - La bolsa está obligada a transmitir los datos de los clientes - por ejemplo, volumen de operaciones, depósitos y retiradas, movimientos del monedero.
2. Tratamiento de datos por parte de las autoridades fiscales - Los datos brutos transmitidos se analizan de forma centralizada, se clasifican y se desglosan en registros de datos individuales para cada contribuyente.
3. Envío a las oficinas tributarias de residencia - Las respectivas oficinas tributarias reciben los datos de sus contribuyentes y los comparan con las declaraciones de la renta ya presentadas.
4. Carta al contribuyente - Los inversores afectados son contactados directamente y deben facilitar información, a menudo con plazos cortos y la amenaza de consecuencias fiscales penales.

Correo de la Agencia Tributaria: ¿Qué significa la carta para los criptoinversores?

Quien recibe correo de la Agencia Tributaria debe reaccionar con rapidez. Esto se debe a que no suele tratarse de preguntas generales, sino de transacciones y declaraciones fiscales concretas.

Los mayores riesgos para los criptoinversores durante una inspección fiscal

Cualquiera que esté en el punto de mira de las autoridades fiscales puede enfrentarse rápidamente a graves consecuencias. Con criptomonedas como Bitcoin en particular, incluso discrepancias menores pueden tener consecuencias de largo alcance - desde impuestos atrasados hasta investigaciones penales. A continuación se exponen los principales riesgos asociados a una inspección fiscal sobre criptomonedas:

• Conciliación de los criptobeneficios con las declaraciones fiscales: Si los criptobeneficios no se declararon o sólo se declararon parcialmente, esto se nota inmediatamente.
• Riesgo de procedimientos fiscales penales: Si se descubren discrepancias, pueden iniciarse rápidamente procedimientos fiscales penales.
• Pérdida de la oportunidad de hacer una declaración voluntaria: Quien sólo reacciona cuando las autoridades ya tienen todos los datos suele perder la oportunidad de hacer una declaración posterior que le exima de ser procesado.

Como despacho de abogados especializado, así es como le ayudamos con una consulta de la Agencia Tributaria sobre Bitcoin.de

Como despacho de abogados especializado en criptoderecho, le apoyamos en todas las fases del procedimiento, desde la primera consulta de la Agencia Tributaria hasta la defensa en un procedimiento penal tributario. Le apoyamos en los siguientes pasos para que pueda responder de forma óptima a una consulta de la Agencia Tributaria sobre Bitcoin.de:

• Análisis de la consulta de la Agencia Tributaria: comprobamos qué información se ha solicitado y qué obligaciones existen realmente.
• Preparación del historial de transacciones - Junto con usted, reconstruimos las actividades comerciales en Bitcoin.de y otras bolsas, clasificamos las transferencias de monederos y creamos una documentación comprensible.
• Respuesta a la Agencia Tributaria conforme a la ley: preparamos una declaración estructurada que contiene todos los datos requeridos, sin riesgos innecesarios debidos a información excesiva o incorrecta.
• Asistencia con declaraciones complementarias y declaraciones voluntarias - Si los ingresos aún no se han declarado en su totalidad, prepararemos profesionalmente la declaración complementaria o la declaración voluntaria y la coordinaremos con las autoridades fiscales.
• Protección en procedimientos fiscales penales - Si ya se ha iniciado una investigación penal, le representaremos con determinación y experiencia.

Conclusión: Reaccionar correctamente cuando la Agencia Tributaria pregunte por Bitcoin.de

La solicitud de información colectiva contra Bitcoin.de ya es cosa del pasado: los datos los tiene la Agencia Tributaria. Lo que cuenta ahora es la correcta tramitación de las cartas de las autoridades.

Quien actúe sin preparación en este caso, no sólo se arriesga a elevados pagos adicionales de impuestos, sino también a un proceso penal. Puede contrarrestarlo con ayuda especializada:

• Cumplir los plazos con seguridad,
• Documente sus transacciones sin problemas
• y asegurar jurídicamente su situación fiscal.

<div class=”u-blog-achtung”>Wenn Sie Post vom Finanzamt im Zusammenhang mit Bitcoin.de erhalten haben, sollten Sie sofort handeln. Wir unterstützen Sie dabei – von der ersten Prüfung des Schreibens bis hin zur vollständigen Klärung Ihrer Steuerlage.</div>